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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號： 2015-054

浙江東方集團股份有限公司

獨立董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

近日，公司董事會收到獨立董事顧國達先生的書面辭職報告。根據(jù)中組部和教育部的有關(guān)規(guī)定，顧國達先生申請辭去公司獨立董事及董事會薪酬與考核委員主任委員、審計委員會委員和提名委員會委員職務(wù)。

鑒于顧國達先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分 之一，根據(jù)《上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《公司董事會工作條例》的有關(guān)規(guī)定，顧國達先生的辭職報告應(yīng)在本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，顧國達先生將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。公司董事會將盡快提名新任獨立董事候選人，提交股東大會審議。

顧國達先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé),為公司的規(guī)范運作和健康發(fā) 展發(fā)揮了積極作用,公司董事會對顧國達先生為公司作出的貢獻表示衷心的感 謝！

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

 2015年12月12日